⛔️⛔️ MỌI SỰ NGU DỐT ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG TIỀN. ĐỪNG CHẾT VÌ THIẾU HIỂU BIẾT Sau bài đăng...

Tắt Quảng Cáo [X]

Đăng Nhập để ẩn Tất Cả Quảng Cáo

⛔️⛔️ MỌI SỰ NGU DỐT ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG TIỀN. ĐỪNG CHẾT VÌ THIẾU HIỂU BIẾT

Sau bài đăng hôm qua có khá nhiều bạn nhắn tin mình thắc mắc và hỏi về “tiền bẩn”, cùng nhiều khía cạnh khác cũng như kinh nghiệm giao dịch an toàn.
Thông qua bài viết này mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Đây đều là những gì đã và đang xảy ra, kinh nghiệm xương máu mà mình đã phải trả giá bằng tiền, hoặc rất nhiều tiền mới có được.

⭐️Do tổng hợp nhiều nội dung trong 1 bài viết nên bài viết khá dài. Nhưng nếu bạn còn tham gia giao dịch crypto bạn nên lưu lại, đọc hết và đọc thật kĩ, mình tin rằng có thể giúp bạn tránh được tai họa ập xuống đầu bạn, tránh được mất mát hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng sau này.

Chắc các bạn đã nhiều lần nghe tới câu “MỌI SỰ NGU DỐT ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG TIỀN” và chắc hẳn nhiều người cũng cười haha tự tin rằng bản thân rất khôn, bản thân rất hiểu biết nên sẽ ko trở thành nạn nhân đâu cho tới khi tai họa ập xuống đầu bạn. Và lại điệp khúc “giá như mình cẩn thận hơn..., giá như mình biết sớm hơn...”, muộn màng rồi, tiền đã theo sự ngây thơ của bạn mà đi mất và khả năng ko bao giờ trở lại.

Khi tôi đăng bài nói về “tiền bẩn”, có nhiều người hiểu và đã biết sợ khi dính phải nó, nhưng cũng còn có rất nhiều người ngây thơ bô bô cái mồm rằng tiền vào ngân hàng rồi thì là hợp pháp hết và ko có tiền nào bẩn tiền nào sạch cả. Lên mạng vô tư giao dịch với bất cứ ai và cứ nhận tiền vào rồi giao hàng cho người ta và ngây thơ nghĩ rằng “tao chẳng làm gì sai cả nên ko việc gì phải sợ” , đây chính là sự ngu dốt và là con mồi ngon để tụi scam nó nhắm tới. Và có thể 1 ngày không xa khi bạn giao dịch với một người lạ và bằng cách bạn ko ngờ tới nó đã lừa lấy hết tiền của bạn, hoặc tài khoản ngân hàng của bạn bị phong tỏa, toàn bộ gia sản của bạn nằm trong đấy cùng với giấy mời của CA gửi tới nhà (hoặc có trường hợp nặng hơn là cả đội CSCĐ ập vào nhà bạn) thông báo rằng có người tố cáo và bạn nằm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

⭐️LỪA ĐẢO NHƯ THẾ NÀO?
Các bạn chắc hẳn đã nghe nhiều về các hình thức lừa đảo rộ lên hiện nay. Tôi xin liệt kê ra 1 số:
- Giả danh CA, VKS, Tòa án... gọi điện thoại cho nạn nhân thông báo rằng nạn nhân hoặc người nhà đang liên quan tới vụ án ma túy, buôn vũ khí và ép nạn nhân gửi tiền cho chúng và chiếm đoạt
- Giả trang web, giả tin nhắn ngân hàng dụ nạn nhân đăng nhập và chiếm đoạt toàn bộ.
- Hack facebook và vay tiền người thân gửi vào tk NH của chúng
- Giả làm quân nhân nước ngoài dụ dỗ phụ nữ nhẹ dạ nhận quà hàng triệu đô nhưng cần đóng phí vài trăm triệu để nhận
- Lập dự án lừa đảo, đa cấp dụ người chơi tham gia rồi cho sập.
- Giả mạo người uy tín, hỗ trợ khách hàng của sàn để lừa lấy tiền, coin... của nạn nhân
- Tiền chuyển xuyên biên giới để giao dịch ma túy, tiền trả thưởng cho các con bạc của các trang cá độ online.
.... và rất rất nhiều hình thức lừa đảo khác nữa.

Vậy sau khi lừa đảo được nạn nhân thì chúng nó làm gì? Chúng nó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng, và tất nhiên những tài khoản này đều được đi mua hoặc thuê các thanh niên, sinh viên ngu dốt đi tạo và bán lại cho chúng. Chúng mua 1 bộ danh tính chỉ khoảng 1-3tr đồng là chúng có thể tạo được tài khoản Binance, tài khoản ngân hàng trùng tên.

Lúc này tiền trong tài khoản của chúng là “tiền bẩn” mà tôi muốn nói đến. Tiền bẩn này sẽ được chuyển cho những người ngây thơ, có thể là chính các bạn đấy. Thông qua giao dịch mua bán crypto với bạn, chúng lấy được usdt, crypto và chuyển sang biên giới cho kẻ cầm đầu, còn bạn vô tình trở thành đồng phạm vì tiêu thụ tiền bẩn, tiền do phạm tội mà có. Và khi CA bắt bạn lên giải trình, bạn nói giao dịch với người ta mà ko biết người ta là ai thì bạn rắc rối to rồi đấy. Lúc đấy để xem bạn còn bô bô mồm nói tôi ko làm gì sai tôi ko sợ được ko. Ok, có thể bạn may mắt thoát tội thông đồng lừa đảo thì có thể tạm thả cho bạn về nhưng tiền của bạn thì phong tỏa và có thể bị tịch thu vĩnh viễn...

⭐️VẬY THÌ CÓ LIÊN QUAN GÌ TỚI BẠN KO?
Tưởng chừng như ko liên quan, vậy mà tự nhiên 1 ngày lại liên quan tới bạn đấy. Khi bạn giao dịch với một người lạ hoắc mà bạn ko biết người đó là ai thì bạn luôn có khả năng sơ hở, rủi ro mà bạn ko ngờ tới dẫn đến việc bạn bị mất tiền. Sau khi việc đã rồi, tiền của bạn đã ra đi bạn mới ngớ người ra là sao mình ngu thế, bình thường mình tỉnh lắm mà sao lúc đó mình ngây thơ quá vậy. Rồi bạn tìm nó ở đâu đây? Báo CA mà bạn ko biết người kia là ai thì rất rất khó để CA giúp bạn.

Ngây thơ, ngu dốt, thiếu hiểu biết là gì? Là khi bạn thấy người ta làm 1 việc gì đó mà bạn ko hiểu tại sao người ta làm vậy, làm vậy để làm gì và bạn hùa theo chửi bới người ta. Bạn thiếu trải nghiệm, bạn chưa từng gặp phải nên góc nhìn của bạn như 1 tấm chiếu mới vậy. Hãy nhớ rằng ai cũng bận, ko ai rảnh để đi làm việc gì nếu việc đó ko cần thiết. Bạn thực hiện 1 gd bạn muốn nhanh, với những người giao dịch nhiều người ta lại càng muốn nhanh hơn bạn, ko có ai rảnh đi cù nhây với bạn làm cm gì cả chẳng được thêm lợi ích gì đâu.

Để tồn tại trong thị trường này ko đơn giản, nếu muốn tồn tại bạn phải thay đổi hoặc là bạn phải rời bỏ nó trước khi bạn mất hết tiền vì sự ngây thơ của chính bạn.

Chúng ta có thể tránh được tiền bẩn ko? Có thể xác định được đâu là tiền bẩn tiền sạch ko? Rất tiếc câu trả lời là không! Nhưng các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện được. Bạn KO thể phân biệt được tiền nhưng bạn CÓ THỂ phân biệt được người sử dụng tiền, chính là người đang giao dịch với bạn! Nếu là bạn bè của tôi hoặc là tôi biết bạn là ai thì tôi chả cần xác minh làm cm gì cho tốn thời gian, xác minh cũng cực cm chứ có sung sướng gì.

⭐️NHẬN TIỀN RỒI KO XÁC MINH ĐƯỢC THÌ ĐƠN GIẢN TRẢ TIỀN LẠI LÀ XONG?
- Nếu tiền bạn nhận là tiền bẩn, bạn có hoàn tiền thì cũng ko thoát khỏi bị khóa (vì khi điều tra CA chỉ điều tra theo dòng tiền nhận), và khi khóa rồi thì cần có người nhận tiền lại đưa ra bằng chứng đúng như lời bạn đã khai. Và cũng có khi phải xong án thì tk bạn mới đc mở. (thời gian rất lâu)
- Đã xảy ra trường hợp giang hồ cố tình chuyển tiền vào tk mình và kiếm cớ được hoàn trả nhưng gài người nhận trả vào tài khoản khác, sau đó giang hồ ở vị trí người thực sự chuyển lại tiếp tục đòi tiền. Chỉ dựa vào hóa đơn bên kia cung cấp để xác định tài khoản nguồn là sơ hở, đã xảy ra trường hợp bên gửi đưa hóa đơn của người A, nhưng sau này phát hiện tiền thực chất là do người B gửi

Vì vậy khi muốn hoàn tiền thì bạn cần yêu cầu người gửi ra NH làm sao kê có mộc đỏ là bằng chứng pháp lý từ NH để mà tránh rủi ro cho người hoàn tiền. Đây ko phải là làm khó gì, đây là 1 thủ tục vô cùng cần thiết để bảo vệ chính bản thân bạn khỏi cạm bẫy mà rất có thể bạn đang là con mồi. Luôn nhớ rằng “Không chuyển hoàn cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng”

⭐️VẬY THÌ GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ AN TOÀN?
Đối với các bạn chủ động đi giao dịch (taker) thì nên chọn một người mà bạn biết rõ người ta là ai, mặt mũi ra sao, đã giao dịch lâu năm hay chưa, có thành tích gì ko. Như vậy là bạn có thể giảm được 90% nguy cơ bạn bị scam hoặc dính tiền bẩn rồi. Nếu bạn muốn giao dịch lâu dài với thương gia nào thì nên tìm hiểu thương gia đó là ai và xác minh với họ 1 lần (qua xác minh thì thương gia cũng phần nào sàng lọc được bạn ko phải đối tượng lừa đảo), như vậy đôi bên đều thuận tiện, các lần sau bạn giao dịch họ sẽ ko cần xác minh lại nữa và giao dịch sẽ rất nhanh chóng. (Ai rảnh đâu mà đi xác minh bạn hoài làm cái qq gì).

Đối với thương gia (tên gọi của người đăng kí tạo quảng cáo trên sàn Binance) là người bị động thì khó hơn, ko được chủ động chọn đối tượng giao dịch nên các thương gia đã từng bị khóa bank do liên quan tiền bẩn đều niêm yết rõ quy tắc giao dịch và sẽ xác minh dựa vào kinh nghiệm phân biệt các đối tượng rửa tiền mà họ biết. Và tôi đảm bảo rằng những bạn còn ngây thơ mua bán trên mạng mà ko biết người ta là ai ko sớm thì muộn cũng sẽ bị scam hoặc bị dính tiền bẩn như tôi nói ở trên.

⭐️SAO BẠN THẤY NHIỀU NGƯỜI PHẢN ĐỐI XÁC MINH VẬY?
Mọi người khi đọc bình luận hãy để ý kĩ những nick ảo!!! Khi mà tôi bóc trần những thủ đoạn lừa đảo của chúng thì chúng rất ghét.

Các nhóm lừa đảo có rất nhiều tài khoản mạng xã hội ảo được sử dụng để lừa nạn nhân và tụi nó nằm vùng rất nhiều ở các nhóm để săn tìm con mồi, nhóm này cũng ko ngoại lệ. Khi mà tôi đăng bài trên đây tôi đã nói trước là sẽ có rất nhiều nick vào phản đối việc xác minh, và dẫn dắt tư tưởng của bạn phản đối theo để chúng có thể dễ dàng tiêu thụ tiền bẩn. Hãy tỉnh táo, đừng để bọn chúng lừa và dắt mũi bạn và biến bạn thành con mồi tiếp theo.

Tụi lừa đảo trên sàn giờ nhiều lắm, tui nó liên tục bịa đặt, hùa vào nói xấu để hạ uy tín người uy tín. Tụi nó bịa đặt nói xấu ng` khác trên danh nghĩa cảnh báo nhưng thật ra đang lừa bạn để bạn đi khỏi vùng an toàn để rồi vào giao dịch với tụi nó và tụi nó hốt xác bạn đấy.

⭐️BÊN BÁN XÁC MINH VẬY THÌ CÓ TÁC DỤNG GÌ?
Khi người ta gọi video cho bạn và xác minh danh tính của bạn ko phải là người ta nói tiền bạn bẩn mà là chỉ là 1 thủ tục để sàng lọc, tránh giao dịch với các đối tượng lừa đảo trên kia. (Tụi lừa đảo thường tìm đủ mọi cách để ko phải lộ mặt, lộ danh tính). Tụi nó chỉ mua được thông tin của người ta chứ ko bắt được người ta đứng ra gọi video với mình.

Tôi đăng quảng cáo thì bạn có thể tìm hiểu để biết tôi là ai, còn khi bạn chủ động vào thực hiện giao dịch với tôi thì tôi có biết bạn là ai đâu? Tôi mà chủ động đi giao dịch với bạn thì tôi chẳng cần phải xác minh gì đâu.

Việc xác minh này ko giúp bạn 100% tránh đc tiền bẩn nhưng cũng giúp bạn giảm thiểu xuống chỉ còn 10-20% xui xẻo dính phải. Còn bạn ko làm thì mình đảm bảo 100% là bạn sẽ dính nếu thường xuyên giao dịch.

⁠Tụi scam nó biết bên tôi xác minh kĩ nên tụi nó ko vào gd với tôi, đi gd với những người khác và những người đó ko chịu xác minh và rồi giờ thì ôm tk NH ngồi khóc vì bị phong tỏa.

⭐️XÁC MINH CÓ MẤT THÔNG TIN CÁ NHÂN KO?
Bạn nghe nhiều người hù dọa rằng cho người ta xem CMND, BLX rồi bị hack tài khoản, lấy đi vay NH... Đấy hoàn toàn là thông tin thiếu chính xác. Các hệ thống xác minh bây giờ ko cho bạn dễ dàng sử dụng ảnh chụp để hoàn tất thủ tục đâu bạn nhé. Các vụ việc mà bạn đọc được trên báo thì nạn nhân đều là quên giấy tờ ở NN, đánh rơi giấy tờ hoặc cố tình bán thông tin bản thân để được tiền. Scam có được giấy tờ này (bản chính) mới có khả năng qua mặt các hệ thống xác minh.

Không có ai ngu đi công khai thực hiện xác minh bạn rồi lấy thông tin của bạn để đi làm việc xấu, làm vậy khi có chuyện bạn đi tố cáo thì sao?

Để dễ dàng, thuận tiện cho KH thì nhiều thương gia bây giờ có hỗ trợ bạn che số khi bạn vẫn còn ngại, hoặc xác minh bằng các giấy tớ khác có tên bạn trên đó. Mục đích để sàng lọc xem bạn có hành vi bất thường nào hay ko, có đúng là bạn hay người khác đang sử dụng thông tin của bạn.
Đã đọc thì đọc cho kĩ vào, người ta cho bạn nhiều sự lựa chọn để dễ dàng cho bạn thì bạn lại um sùm lên là sao đòi gì lắm giấy tờ thế.
Vị dụ bên tôi ghi như vầy:
- 2 loại giấy tờ (chỉ cần mặt trước ko cần mặt sau, có thể che số)
- Các loại giấy tờ (chỉ cần 2 loại khác nhau, ko cần lấy hết đâu nhé): Bằng lái xe, Passport, CMND, Hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn, hóa đơn điện/nước/Internet, bảo hiểm, vé máy bay... (các loại giấy tờ mà có tên của bạn trên đó).
Vậy mà có nhiều thằng nó ngu dốt hoặc nó cố tình ko hiểu để la làng lên là đòi đủ loại giấy tờ.

Ngoài ra bạn cũng có lựa chọn là gửi email nhờ sàn làm trung gian xác minh (mất thời gian lâu hơn 1 chút).

Tôi đã gặp rất nhiều thằng scam chính hiệu nó đưa ra rất nhiều lý do là để quên giấy tờ, làm mất giấy tờ, đang xa nhà nên ko có, sợ lộ thông tin, vân vân và mây mây... Kết quả ít lâu sau có thông báo nó là scam thật. Những thằng scam đó có thể nó cũng đang ở đây và đọc những dòng này hoặc là đang trong tù

⭐️BẠN ĐÃ KYC KHI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VỚI SÀN RỒI, SAO GIỜ KHI GIAO DỊCH CÒN PHẢI XÁC MINH LẠI VỚI NGƯỜI BÁN?
- Khi giao dịch người bán sử dụng NH của họ và Binance ko có bất cứ trách nhiệm gì với NH của họ cả. Người bán phải tự gánh vác, sàng lọc tiền và tự bảo vệ tài khoản NH của mình. Người bán có bị khóa bank hay dính tới vụ án nào thì Binance cũng ko có trách nhiệm bồi thường gì cho cả.
- Tài khoản Binance tụi scam có thể mua được, mượn được như tôi nói ở trên, chỉ 1-2tr là có 1 đứa sinh viên ngu dốt, thằng nghiện nó bán cho. Tài khoản Binance & tài khoản NH trùng tên chẳng có nghĩa lý gì cả, ai đang dùng tài khoản mới là quan trọng.
- Binance chỉ chịu trách nhiệm cho crypto giao dịch trên sàn của mình là chuẩn. Vì vậy khi thương gia mua crypto của bạn thì chẳng cần xác minh gì vì đã có Binance lo phần này.

Tôi đảm bảo rằng hiện tại bạn có thể thấy rất nhiều người bán trên Binance thực hiện xác minh như tôi. Những ai còn ngây thơ hoặc có thể coi là ngu dốt cứ nhận tiền vào rồi mở khóa cho nhàn rỗi thì sẽ sớm phải nghỉ vì toàn bộ tiền đã theo vụ án bị phong tỏa, tịch thu.

⭐️GIAO DỊCH CRYPTO CÓ PHẠM PHÁP KO?
- Giao dịch crypto không phạm pháp, không bị cấm! Nếu phạm pháp thì còn lâu tôi mới dám giao dịch!
- Sử dụng crypto để chi tiêu là phạm pháp. (Ví dụ dùng bitcoin mua trà sữa, đóng học phí, mua nhà...)
- Giao dịch crypto KO được pháp luật bảo vệ nghĩa là khi bạn ngu dốt bị scam lừa thông qua mua bán crypto hoặc vô tình giao dịch với scam, vô tình hay cố ý dính phải tiền bẩn thì không có ai bảo vệ bạn cả.

⭐️TÔI LÀ AI?
Trước đây tôi cũng ngu dốt và cũng đã trả già bằng tiền và rất nhiều tiền rồi, tôi cũng đã từng dính phải nhiều vụ tiền bẩn và bị phong tỏa tài khoản rất nhiều tiền. Có lần cả đội 3 xe CSHS tới tận nhà vây bắt tôi, hàng xóm thấy vậy đồn thổi tôi lừa đảo bị bắt (tới giờ vẫn còn đồn đây). Đây là cú shock rất lớn và tôi phải tự mình đứng dậy và tự bảo vệ mình trong thị trường đầy rẫy lừa đảo này. Giờ tôi đỡ ngu rồi các bạn ạ Tôi đã ra vào các cơ quan điều tra thường xuyên rồi nên các bạn không phải dọa tôi làm gì đâu, trà ở đâu có vị thế nào tôi cũng nếm đủ rồi

Không ai là hoàn hảo, ko ai có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người và tôi cũng vậy. Các bạn có thể ủng hộ tôi hoặc ghét tôi, nhưng có 1 điều không thể phủ nhận rằng tất cả những người đã giao dịch với tôi bao năm qua cho đến bây giờ đều không bị scam, không bị dính tiền bẩn. Bạn có chuyển dư hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng hoặc quên bấm nút mà giao dịch bị hủy cũng yên tâm ko bị mất. Có rất nhiều bạn chỉ giao dịch với tôi và nhóm của tôi mà ko giao dịch với ai khác vì họ lựa chọn an toàn. Khi có vấn đề gì xảy ra thì ít nhất họ còn biết tôi là ai, biết tìm tôi ở đâu và tôi có thể đứng ra tháo gỡ vấn đề giúp họ. Cũng nhờ vậy mà tôi cũng có 1 số thành tựu, được vinh danh trên Blog của Binance, làm đối tác trong các sự kiện của Binance.

Nhưng cũng đáng tiếc rằng có những bạn vì hám lợi hoặc vì ẩu giao dịch linh tinh ngoài kia rồi bị scam, bị dính tiền bẩn, bị khóa bank hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng mới tỉnh ngộ... ☹ Nên nhớ rằng ko ai chịu trách nhiệm cho tiền của bạn ngoài chính bản thân bạn.

⭐️⭐️LỜI KẾT:
Trên không gian mạng, một mét vuông có 10 thằng thì hết 8 thằng là scam. Và 1 thằng scam nó có thể đóng vai 10 thằng nick ảo để bịa chuyện, nói sai lệch đi để làm ngu muội bạn, để bạn ko biết đâu là thật đâu là giả và rơi vào tròng của chúng. Đứng trước thông tin gì hãy nghe bằng 2 tai và xác thực thông tin thật kĩ. Sự ngây thơ, ngu dốt của bản thân sẽ khiến cho chính bản thân bạn phải chịu trách nhiệm chứ ko ai khác đâu. Khi bạn có chuyện gì có tìm được cái tụi xúi giục bạn giúp đỡ bạn ko? Tụi nó chỉ cào phím chửi cho sướng mồm để dẫn dắt bạn đi theo ý đồ của tụi nó thôi.

Chúng ta đều rất ghét scam và có thể trở thành nạn nhân của chúng bất cứ lúc nào. Tôi góp 1 cánh tay của mình để bài trừ scam, bài trừ tiền bẩn khỏi các sàn giao dịch. Một tương lai không xa nếu sàn Binance tiếp tục trở thành công cụ để tụi lừa đảo tiêu thụ tiền bẩn sẽ còn rất nhiều bạn khốn đốn vì bị phong tỏa tài khoản NH và rất có thể sàn sẽ bị cấm ở VN. Hãy cùng tôi góp 1 cánh tay của bạn bảo vệ sân chơi chung cũng chính là bảo vệ túi tiền của bạn. Hãy cẩn thận tìm hiểu kĩ người đang giao dịch với bạn là ai, đừng giao dịch linh tinh để trở thành con mồi cho bọn chúng.

Tài liệu, hình ảnh đính kèm bài viết của 1 số trường hợp bị scam lừa, bị khóa, phong tỏa tài khoản vì giao dịch linh tinh, rất có thể ngày mai sẽ tới lượt bạn đấy.